ضبط مسئول لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي | الصباح
بالفيديو.. رجاء الجداوي تلهب مشاعر الحضور بكلمة درامية في موسم الرياض     elsaba7     قفشات ضاحكة بين المستشار تركي آل الشيخ والهضبة عمرو دياب في لحظات التكريم بموسم الرياض     elsaba7     خالد الخوري: سعيد بتكريمي في تونس بجائزة القلم الصحفي     elsaba7     جامعة الاسكندرية تستقبل لجنة وزارة التعليم العالي لتقييم أفضل جامعة في التحول الرقمي لاستقبال الطلاب     elsaba7     محامي بالنفض تعليقا على واقعة شهيد المنوفية: "جرس إنذار لحدوث خلل بالمجتمع (فيديو)     elsaba7     "ثلاثية ليحيى خليل"يفتتح موسمه الفني فى اوبرا القاهرة والاسكندرية     elsaba7     أحمد موسى: «العالم يعارض عدوان أردوغان على سوريا.. وقطر وداعش يسانداه».. فيديو     elsaba7     وسط إقبال جماهيري كبير اتيليه الاسكندرية يعرض فيلم" مستكة وريحان"     elsaba7     طلاب الاسكندرية فى قاعدة محمد نجيب تزامناً مع احتفالات اكتوبر     elsaba7     "صحة الإسكندرية" تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين التلاميذ     elsaba7     "أوطان بلا إرهاب".. رسالة خريجي الأزهر للعالم     elsaba7     أسامة ياسين: 4600 طالب وطالبة من 75 دولة يدرسون بمركز الشيخ زايد     elsaba7    

ضبط مسئول لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

ضبط

ضبط

في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون، أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه في العديد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه في إحدى قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالفيوم، وبمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه المخالف.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال مُزاولته لنشاطه غير المشروع داخل الشقة محل سكنه.

وضُبط بحوزته على مبلغ 156686 دولارا أمريكيا،45350  ريالا سعوديا و36385 يورو أوروبي، و255 جنيها إسترلينيا و527,5 ديناراكويتىيا، و3015 درهما إماراتيا، و2371 ريالاقطريا، و895 دينارا أردنيا، و100 دولار كندى و50 ريالا عمانيا و28250 جنيها سودانيا و900000 جنيه مصري.

بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


اضف تعليقك

لأعلى