ضبط شخصين لأتجارهم في النقد الأجنبي بالغربية | الصباح

ضبط شخصين لأتجارهم في النقد الأجنبي بالغربية

/ 2019-05-13 13:31:57 / محافظات
العملات

العملات

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام المتهم بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامة باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون. تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقيامه باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الاشخاص "جارى العمل على ضبطه" ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 10 أشهر 88 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة
الكبرى لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية
بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم
بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم
باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء
وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل
عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون،
وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر الماضية 450
ألف دولار أمريكي ، و 900 ألف جنيه مصري.


اضف تعليقك

لأعلى